省公安厅公布六起电诈典型案例

石家庄新闻网 时间: 2020-08-19 08:36:26 来源:

省公安厅公布六起电诈典型案例

兼职刷单、“杀猪盘”等5类案件占全部电信网络诈骗案件86.4%

□本报首席记者 刘琛敏 记者 陈思帆

今年1月至7月底,河北省公安机关破获电信网络诈骗案件及抓获的犯罪嫌疑人分别同比上升141.6%和146.9%,冻结涉案金额25亿元。网络贷款、兼职刷单、冒充客服退款、杀猪盘、冒充公检法类诈骗等5类案件发案数,占全部电信网络诈骗案件的86.4%,黑灰产业是电信网络诈骗重要的幕后推手和源头。河北公安厅昨日发布今年以来全省侦破的电信网络诈骗犯罪六大典型案例,同时提醒广大市民,谨记五个“不信”和四个“不要”。

专项行动

以技术反制阻断拦截犯罪

河北省公安机关今年以来持续深入开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动,1月至7月底,共破获电信网络诈骗案件4071起,同比上升141.6%;抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人4059名,同比上升146.9%;冻结涉案金额25亿元,同比上升19%。

新冠肺炎疫情发生后,全省各级公安机关迅速成立战时打击涉疫情犯罪领导小组和破案专班,针对高发的网络虚假售卖口罩等防疫物资诈骗犯罪开展了集中打击行动。截至目前,全省共侦破涉疫情电信网络诈骗案件440起,抓获犯罪嫌疑人287名,查缴诈骗资金1513万余元。

黑灰产业是电信网络诈骗重要的幕后推手和源头。省公安厅组织各地公安机关联合无线电管理、广电、市场监督管理等部门,深挖幕后,规模打击,对为诈骗团伙提供资金、技术支持的“上下游”黑灰产业犯罪开展了集中围剿。截至目前,共捣毁黑灰产业犯罪窝点256个,抓获违法犯罪人员894名,查扣对公账户资料3500余套,缴获“黑广播”“伪基站”设备56套,多卡宝等作案工具数百套。

河北省公安厅深入推进省市县三级反诈中心建设,强化以技术反制阻断拦截犯罪。截至目前,全省已建成县级中心180个,建设完成率达96%。今年1至7月,全省公安机关共紧急止付涉案金额12.9亿元,阻断拦截犯罪29万次,封停涉案电话6.3万余个。

案情分析

5类诈骗案占比超八成

今年1月至7月,全省网络贷款、兼职刷单、冒充客服退款、杀猪盘、冒充公检法类诈骗等5类案件发案数,占全部电信网络诈骗案件的86.4%,给群众造成的财产损失占全部电信网络诈骗案件的90%。

这些高发案件具有三方面特点:一是犯罪窝点大多隐藏在境外。以菲律宾、柬埔寨、马来西亚、越南等东南亚国家和缅北地区为主。二是犯罪技术手段不断升级。犯罪分子不断对作案工具进行升级换代,隐蔽性越来越强,打击难度越来越大。三是黑灰产业为犯罪提供土壤。非法获取、买卖公民个人信息,买卖银行卡、对公账户,“跑分”平台洗钱等黑灰产业不断泛滥、扩大。

典型案例

电信网络诈骗犯罪六大典型案例

以无抵押、无担保、低利息为网贷噱头 涉案5300余万元

【案例发布】今年7月8日,省公安厅指导保定市公安局成功打掉2个网络贷款类诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人31名,缴获涉案银行卡38张、笔记本电脑32台、手机50部,涉案金额5300余万元。经查,该团伙通过抖音、快手、百度等互联网平台发布低息贷款类广告,诱导有贷款需求的受害人点击进入广告网页,根据受害人填写的个人信息,拨打其电话实施贷款诈骗。

【诈骗手段】在这类案件中,诈骗分子抓住受害人急于用钱的心理,以无抵押、无担保、低利息为噱头,引诱受害人登录或下载虚假贷款网站或APP,盗取受害人个人信息,最后再以缴纳手续费、保证金为由,诱骗被害人转账汇款。

【警方提醒】贷款应到正规金融单位进行申请,凡是网上贷款需要先缴纳相关费用的,均不要轻信。

刷单返利不成被骗8万元

【案例发布】今年3月8日,秦皇岛市樊某到公安机关报案称,其在微信朋友圈里被人以刷单返利的方式诈骗8万元。秦皇岛市公安局抽调精干力量成立专案组,开展案件侦办工作。6月9日,专案组在黑龙江省绥化市和大庆市成功打掉该诈骗团伙犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人5名,查获作案手机8部、银行卡20余张。经查,该犯罪团伙涉案14起,累计诈骗金额50余万元。

【诈骗手段】在这类案件中,诈骗分子在各种QQ群、微信群、招聘网站或短信息中发布兼职信息,以高额佣金为诱饵吸引受害人兼职刷单。受害人第一次刷单后,诈骗分子往往会兑现小额的返利佣金。但当受害人刷单金额较大时,诈骗分子就会以系统卡单、错误等理由不予退还本金,并将受害人拉黑。

【警方提醒】网络兼职刷单本就是违法行为,凡是网上声称兼职刷单、刷信誉赚钱的,均不要相信。

冒充客服诈骗全国10省市 涉案20余万元

【案例发布】今年5月21日,衡水市梁某到公安机关报案称,其被人冒充购物客服诈骗4.9万余元。衡水市公安局迅速成立专案组开展侦查工作。6月8日,专案组分别在江苏、河南等地抓获犯罪嫌疑人4名,缴获银行卡、手机卡等大量作案工具。经查,该团伙自今年以来,在江苏、河南等地搭建犯罪窝点,在网上冒充购物客服实施诈骗,累计作案10起,涉及全国10余个省市,涉案金额20余万元。

【诈骗手段】在这类案件中,诈骗分子事先通过非法渠道获取受害人在购物网站上的订单信息,然后联系受害人,谎称是某购物网站、网络店铺或快递物流的客服,在详细报出受害人的个人订单信息后,以受害人购买的产品质量存在缺陷或甲醛超标,能给受害人退款、理赔、退税等为由,诱骗受害人登录虚假网站、点击钓鱼链接、扫描二维码转账,以此骗取钱财。

【警方提醒】凡是遇到所谓的客服进行退款操作的,一定不要轻信,务必要到正规的购物平台进行核实,不要将短信验证码提供给对方或按照对方的要求扫描二维码进行转账。

网络交友诱导投资诈骗(杀猪盘) 38名嫌疑人落网

【案例发布】今年4月13日,廊坊市大厂回族自治县公安局根据省公安厅下发的杀猪盘犯罪线索,迅速成立专案组开展线索研判和侦查打击工作。4月14日至22日,专案组先后在廊坊、北京等地连续打掉两个杀猪盘诈骗犯罪窝点,共抓获犯罪嫌疑人38名,涉及全国各地受害人34名,涉案金额268万元。

【诈骗手段】在这类案件中,诈骗分子通过网络社交工具与受害人交友,确定朋友关系后,向受害人推荐博彩或者投资网站APP,谎称投注或投资只挣不赔。通过先让受害人少量获利的方式取得对方信任后,诈骗分子诱导受害人加大注资金额。最后,受害人所投资金被诈骗分子操控全部输掉或者个人账户里的资金根本无法提现。

【警方提醒】网络交友需谨慎,务必保持清醒头脑,不要轻易投入感情和钱财,不要透露自己的个人信息,一旦对方要求提供银行账户并要求转账时,一定不要相信。

冒充公安机关工作人员诈骗 涉案300余万元

【案例发布】今年2月,衡水市多名群众到公安机关报案称,有人冒充衡水市公安局户籍科民警诈骗钱财。经过缜密侦查,3月25日,衡水市公安局专案组分别在福建省莆田市、山东省济宁市抓获为该案提供银行卡、对公账户、洗钱服务的犯罪嫌疑人44名,查扣银行卡近500张,涉案金额300余万元。同时,专案组还成功锁定了位于境外柬埔寨的15名诈骗团伙成员。

【诈骗手段】在这类案件中,诈骗分子冒充公检法部门工作人员给受害人打电话,准确说出其身份信息骗取对方信任,然后称受害人涉嫌洗钱或其他犯罪,需要向公安机关提供的所谓“安全账户”汇款才能销案,进而实施诈骗。

【警方提醒】公检法工作人员不会电话要求转账汇款,此种电话,百分之百是骗局。

7名帮助信息网络犯罪嫌疑人落网 涉案上亿元

【案件发布】今年7月8日,有群众向邯郸市公安机关举报称,大名县银东小区有人组织非法“跑分”活动(即利用他人微信或者支付宝二维码替别人代收款,从中赚取佣金)。邯郸市、县两级公安机关高度重视,抽调精干警力组成专案组。经缜密侦查,锁定了以候某为首的为诈骗团伙“跑分”洗钱的犯罪团伙。7月10日,专案组先后在邯郸、河南新乡等地捣毁犯罪窝点2个,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获作案电脑8台,涉案资金上亿元。

【诈骗手段】在这类案件中,犯罪分子在网上开设“跑分”平台,然后发展下线人员通过收买、代办等手段,使用他人注册的对公账户、第三方支付账户以及银行卡、电话卡等,为平台洗钱活动提供帮助。

【警方提醒】警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息。不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为图一时小利,随意出租、出借自己的身份信息、个人银行账户、微信账号、手机号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

警方提示

谨记5个“不信”和4个“不要”

在此,省公安厅提醒广大市民谨记五个“不信”和四个“不要”:

五个“不信”:1.凡是网上贷款需要先交钱的不要相信;2.凡是网上兼职刷单刷信誉的不要相信;3.凡是退款退税需要先打钱的不要相信;4.凡是网络购物以手续费、订金和预付款等理由要求先付款的不要相信;5.凡是自称公检法电话要求转账的不要相信。

四个“不要”:1.不要轻易登录陌生网址链接;2.不要轻易添加陌生QQ和微信;3.不要轻易下载陌生APP;4.不要向陌生账户转钱。

编辑: 刘晓婷   责任编辑:尚燕华

相关文章
查看评论
会员登录名 密码 匿名发表